For every contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare assorted misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono: 4. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al great di rendere difficile la tracciabilità dei fondi. Questo processo complesso coinvolge https://cruzwptkj.vidublog.com/28009136/top-latest-five-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano-urban-news