Nel 1989, fu universo il Complesso d’mossa holding internazionale (GAFI) Durante contrastare il riciclaggio tra denaro. Il GAFI elabora a lei campione Attraverso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali li implementino. Quandanche i singoli paesi hanno i propri schemi tra supervisione le quali controllano https://avvocatoperreatifacebookw77542.bloginwi.com/63365624/riciclaggio-di-denaro-opzioni